证券代码：002812        股票简称：恩捷股份            公告编号：2023-136

债券代码：128095        债券简称：恩捷转债

(资料图片仅供参考)

                云南恩捷新材料股份有限公司

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议的召开和出席情况

   （一）会议的召开情况

   （1）现场会议召开时间：2023年8月7日（星期一）下午14:00 。

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2023年8月7日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月7日（星期一）

上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

三楼会议室。

公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》

的有关规定。

   （二）会议出席情况

席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 68 人，代表股份数量 418,545,020

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债券代码：128095       债券简称：恩捷转债

股，占公司有表决权股份总数的 42.8713%，（截至股权登记日，公司总股本为

证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中

的股份不享有股东大会表决权，因此公司有表决权股份总数为 976,282,250 股）

其中：

  （1）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共

  （2）网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共 57 人，代表股份数量

  参与本次股东大会投票的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人

员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 65 人，代表股

份数量 103,905,521 股，占公司有表决权股份总数的 10.6430%

见证意见。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议

通过了如下议案：

      表决结果：同意 418,125,361 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

   总数（含网络投票）的比例为 99.8997%；

      其中，中小投资者同意 103,485,862 股，占出席本次股东大会中小投资

   者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.5961%；

      表决结果：同意 418,125,361 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

   总数（含网络投票）的比例为 99.8997%；

      其中，中小投资者同意 103,485,862 股，占出席本次股东大会中小投资

   者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.5961%；

证券代码：002812      股票简称：恩捷股份       公告编号：2023-136

债券代码：128095      债券简称：恩捷转债

     表决结果：同意 418,418,772 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

（含网络投票）的比例为 99.9698％；反对 126,048 股，占出席本次股东大会有

效表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0301％；弃权 200 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络

投票）的 0.0000％。

  其中，中小投资者同意 103,779,273 股，占出席本次股东大会中小投资者所

持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.8785％；反对 126,048 股，占出席本次

股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.1213％；弃权 200

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表

决权总数（含网络投票）的 0.0002％。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经国浩律师（上海）事务所何佳欢、孟怡律师见证，并出具了

见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大

会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷新材料

股份有限公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有

效。

  四、备查文件

三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                         云南恩捷新材料股份有限公司董事会

                                 二零二三年八月七日

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